Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (ITIE)

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Cumplimiento de la ITIE

Los países que deseen convertirse en un país Candidato de la ITIE (EITI Candidate) deben cumplir con cinco requisitos, y para alcanzar la certificación ITIE (EITI Compliance) tiene dos años y medio para ser confirmado como ‘País Cumplidor’. Una vez que un país sea declarado ‘Cumplidor’, tiene que someterse a una validación al menos cado cinco años, o a petición de la Junta Directiva Internacional de la ITIE.[1]

En octubre de 2011, 12 países eran ‘cumplidores’ de la ITIE: Azerbaiyán, Mongolia, República Centroafricana, Níger, Ghana, Nigeria, República de Kirguistán, Noruega, Liberia, Timor-Leste, Malí y Yemen. Sin embargo Yemen fue suspendido temporalmente en junio de 2011, debido a rumores de que no satisfacía la participación plena y activa de la sociedad civil y otros actores, para la implementación de la ITIE.[2] También habían 23 países candidatos a implementar la ITIE y dos más, EE. UU. y Filipinas, habían manifestado su interés de implementar la ITIE.[3]

Requisitos de Validación

Inscripción

Las normas de la ITIE requieren que un país que desee convertirse en un país Candidato tiene que cumplir con los siguientes requisitos de inscripción:

1. 1. Se requiere que el gobierno emita una declaración pública e inequívoca de su intención de implementar la ITIE.

2. Se requiere que el gobierno se comprometa a trabajar con la sociedad civil y las empresas en la implementación de la ITIE.

3. Se requiere que el gobierno nombre a un alto dirigente para conducir la implementación de la ITIE.

4. Se requiere que el gobierno establezca un comité de multi-partícipes para supervisar la implementación de la ITIE.

5. 5. El comité de multi-partícipes, en colaboración con las partes interesadas de la ITIE, debe formular y publicar un Plan de Trabajo totalmente costeado, que contenga objetivos mensurables, un cronograma para la implementación y una evaluación de restricciones de capacidades del gobierno, el sector privado y la sociedad civil.[4]

Preparación

Se exige que el gobierno garantice la participación de la sociedad civil en el proceso, las empresas y que elimine cualquier obstáculo legal y regulatorio para la implementación de la ITIE. El comité de multi-partícipes debe acordar los modelos de informe que definen los flujos de ingresos incluidos en las divulgaciones de la empresa y del gobierno. La organización nombrada para conciliar cifras y el informe final de la ITIE debe ser percibida por los partícipes como creíble, fiable y técnicamente capaz. El gobierno debe asegurar que todas las empresas y entes del gobierno relevantes informen y que los reportes tanto del gobierno como de las empresas estén basados en cuentas auditadas según los estándares internacionales.[5]

Divulgación

Se exige que las empresas divulguen integralmente todos los pagos materiales según los modelos de informe acordados y que las agencias del gobierno divulguen integralmente todos los ingresos materiales. El comité multi-partícipes debe estar satisfecho con que la organización contratada para conciliar las cifras de la empresa y del gobierno lo haya hecho satisfactoriamente, y el reconciliador debe asegurar que el informe de la EITI sea integral, donde sea posible identifique las discrepancias y, donde sea necesario, proporcione recomendaciones de acciones remediales a tomar. [5]

Diseminación

El gobierno y el comité multi-partícipes deben asegurar que el informe de la EITI sea integral y públicamente accesible, de tal manera que la información pueda contribuir al debate público.[5]

Evaluación y Validación

Todas las empresas mineras, petrolíferas y gasíferas deben dar su apoyo a la implementación de la ITIE y se alienta que el gobierno y el comité multi-partícipes actúen con respecto a lecciones aprendidas, afronten discrepancias y aseguren que la implementación de la ITIE sea sostenible. Los países que implementen la ITIE deben entregar Informes de Validación de acuerdo a la fecha acordada por la Junta Directiva.[5]

Reteniendo la Validación como País Cumplidor

Los países Cumplidores deben cumplir con todos los requisitos para retener la validación como país Cumplidor.[5]

Criterios de la EITI

1. Publicación: Publicación periódica de todos los pagos por empresas mineras, petrolíferas y de gas al gobierno (“pagos”) y todos los ingresos materiales recibidos por los gobiernos por las empresas mineras, petrolíferas y de gas (“ingresos”) a disponibilidad pública de forma accesible, extensa y comprensible.

2. Auditoría: Donde estas auditorías aún no existan, los pagos e ingresos están sujetos a una auditoría fiable e independiente, aplicando normas internacionales de auditoría.

3. Conciliación: Los pagos e ingresos son conciliados por un administrador independiente y fiable, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, y con la publicación de la opinión del administrador con respecto a dicha conciliación, incluidas las discrepancias, si se identifica alguna.

4. Alcance: Este proceso abarca todas las empresas, incluidas las estatales.

5. Sociedad Civil: La Sociedad civil participa activamente en el diseño, la vigilancia y la evaluación de este proceso y contribuye al debate público.

6. Plan de Trabajo:El gobierno implicado desarrollará un Plan de Trabajo público y sostenible desde el punto de vista financiero, respecto a todos los aspectos mencionados anteriormente, con la ayuda de instituciones financieras internacionales cuando sea necesario, y que incluya objetivos mensurables, un cronograma de implementación, y una evaluación de las posibles limitaciones en la capacidad para aplicar dicho trabajo.[5]

ITIE en la Industria Minera

Por favor, consulte el artículo separado sobre la ITIE en la Industria Minera.

Implementación de la ITIE por País

Irak

Main article: ITIE en Irak (en)

Niger

Main article: ITIE en Niger (en)

Enlaces Externos

Sitio oficial: www.eiti.org

Referencias

  1. "EITI Implementation" Sitio web EITI Retrieved 27 October 2011.
  2. "EITI Yemen" Sitio web EITI consultado 27 octubre 2011.
  3. "EITI Countries" Sitio web EITI consultado 27 octubre 2011.
  4. "Sign Up" Sito web EITI, consultado 27 octubre 2011.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 "EITI Rules" Sitio web EITI Retrieved 27 October 2011.